Servizi antiriciclaggio
Consulenza e assistenza
- Valutazione del rischio
- Adeguata verifica della clientela
- Conservazione dei dati
- Comunicazioni oggettive all'UIF
- Comunicazioni al MEF
- Inoltro segnalazioni all'UIF
- Implementazione sistema di segnalazioni interne delle violazioni (Whistleblowing)
- Implementazione manuale delle procedure antiriciclaggio
- Assistenza durante le attività ispettive e di controllo da parte di GdF, DIA, UIF
- Stesura di memorie difensive e ricorsi
- Responsabile della funzione antiriciclaggio
- Stress test con simulazione dell'attività ispettiva che esegue la GdF per verificare il grado di esposizione al rischio sanzionatorio
Formazione
L'art. 16, comma 3, del Decreto prescrive lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni e al riconoscimento di operazioni connesse al antiriciclaggio o al finanziamento del terrorismo, nonché all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.
Si effettuano corsi di formazione (training on the job) nei confronti di soggetti obbligati, dipendenti, collaboratori, Ordini professionali, società e organi di controllo societari (OdV, collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione).
Le sessioni formative tratteranno sia le nozioni normative, sia i casi pratici che deve affrontare ciascun soggetto obbligato.
