Destinatari

I servizi offerti si rivolgono alle seguenti categorie di soggetti obbligati:

operatori finanziari (società fiduciarie, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, attività di cambio valuta);
professionisti (commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, avvocati, notai, consulenti tributari);
società di revisione e revisori legali;
operatori non finanziari (agenti immobiliari, case d'asta e gallerie d'arte, commercio di cose antiche, custodia e trasporto valori, mediazione civile, recupero stragiudiziale crediti per conto terzi);
compro oro (D.lgs. 92/2017);
prestatori di servizi di gioco (operatori di gioco online e su rete fisica, case da gioco).