Link utili
- Direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva)
- Direttiva 2018/843/UE (V Direttiva)
- Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
- Dipartimento del tesoro
- Ragioneria Generale dello Stato
- Guardia di Finanza (GdF)
- Direzione Investigativa Antimafia (DIA)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)
- Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)
- GAFI black list antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Liste antiterrorismo Banca d'Italia
- Fondo Monetario Internazionale
- The Egmont Group (Financial Intelligence Units)
- International Money Laundering Information Network (IMOLIN)
- Europol antiterrorismo