Pasquale Mazzitelli, consulente ed esperto della normativa antiriciclaggio, fondatore della Mazzitelli Consulting (MACON), al servizio di professionisti e imprese, che opera nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Ho maturato significative esperienze nella Guardia di Finanza ricoprendo per 15 anni incarichi di prevenzione e repressione dei reati economico-finanziari, riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Dall'entrata in vigore del D.lgs. 231/07 mi sono occupato dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette dell'Unitá di Informazione Finanziaria, nonchè dell'attività ispettiva nei confronti dei professionisti giuridico-contabili, degli operatori finanziari e degli altri operatori non finanziari.

Collaboro con i destinatari del D.Lgs. 231/2007 in qualità di consulente sulla corretta applicazione delle procedure (adeguata verifica, conservazione, segnalazione, risk based approach, istituzione fascicolo cliente, comunicazioni oggettive, comunicazioni al MEF, sistemi interni di segnalazione (whistleblowing), e in qualità di responsabile antiriciclaggio con il compito di gestire e assolvere tutti gli obblighi imposti dalla normativa.

Fornisco assistenza durante le attività ispettive e i controlli da parte delle autorità preposte (UIF, Autorità di Vigilanza, DIA, GdF, Organismi di autoregolamentazione), nonché nella stesura di controdeduzioni, memorie difensive, ricorsi e audizioni avverso i verbali di contestazione e i decreti sanzionatori.

Elaboro piani di valutazione, mitigazione e gestione del rischio (audit) integrati nell'implementazione e redazione del Modello organizzativo antiriciclaggio in conformità con quanto prevsto dalla Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio) e svolgo corsi di formazione del personale.